报道指出，改变提出检控方模式，代表个案潜在罚款金额将更大，可能等同涉案的问题资金规模，上海到武汉物流个别相关高层若被定罪，可能被判囚高达5至10年刑期。美司法部虽然除了反洗钱调查外，亦累积大批有关银行与受制裁名单国非法资金往来的调查个案，报道称，司法部仍计划向涉嫌反洗钱违规的银行及金融机构提出刑事检控，以加强执法力度及迫使银行改善内部监控制度。
报道引述过去记录指出，上海到武汉物流司法部于曾处理包括美联银行(Wachovia，现为富国银行集团旗下成员)等数间未有防范洗钱活动的银行惩处个案；不过传统上，司法部较少直接向违规银行提出检控，而是由负责监察银行的机构如OCC，惩处违规机构。
分析称，近期被美国参议院报告批评监管文化“彻底腐败”的汇控，可能成为司法部考虑“开刀”的对象。美银美林曾发表报告指出，根据以往同类案例，以美国监管机构的罚款比重约占问题交易金额的34%至100%推算，汇控可能最多面对多达100亿美元罚款。上海到武汉物流听证会报告显示，汇控未有向监管当局汇报的可疑交易金额达194亿美元。另外，汇控继续扩展亚太区股票及机构经纪业务人手，集团亚太区证券销售交易部主管Rakesh Patel公布，委任了9名高层。彭博信息引述集团内部电邮指出，相关团队人数已增至40人。
路透社引述美国司法部主管资产没收及洗黑钱调查小组的Jennifer Shasky Calvery确认，正研究透过《银行保密法》(Bank Secrecy Act)框架，向相关银行直接提出更多刑事检控。
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